龙净环保:第九届董事会第七次会议决议公告

证券代码：600388 证券简称：龙净环保 编号： 临 2021-047债券代码：110068 债券简称：龙净转债福建龙净环保股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建龙净环保股份有限公司第九届董事会第七次会议于 2021年 8月 25日以
现场及视频通讯相结合的方式召开。会议召开通知于 2021年 8月 20 日以书面方式送达各董事、监事。会议由董事长何媚女士主持。会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11人。监事参加会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等规定。经审议，通过以下决议：
一、审议通过《2021年半年度报告》
表决结果：同意：11票，反对：0票，弃权：0票二、审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意：11票，反对：0票，弃权：0票根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定，审议了《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。公司 2021年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》等法律、法规或规范性文件的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
三、审议通过《关于子公司股权内部划转的议案》
表决结果：同意：11票，反对：0票，弃权：0票为完善业务布局整合公司危废业务资源，提高公司危废产业的竞争力，福建龙净环保股份有限公司设立子司龙净拓宇绿色环保有限公司，强化公司业务的整体协同作用增强公司的核心竞争力和持续盈利能力。根据业务发展需要，拟将所持有的台州市德长环保有限公司95%股权、山东中滨环保技术有限公司70%股权、山东龙净环保科技有限公司100%股权，划转至龙净拓宇持有。划转完成后，台州德长、中滨环保、山东龙净将成为龙净拓宇的子公司，即公司的孙公司。
特此公告。
福建龙净环保股份有限公司董事会
2021 年 8 月 26日