英特集团:半年报监事会决议公告

证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2021-055债券代码：127028 债券简称：英特转债浙江英特集团股份有限公司
九届四次监事会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021年8月16日，浙江英特集团股份有限公司以电子邮件、专人送达方式向全体监事发出了召开九届四次监事会议的通知。会议于2021年8月26日以现场会议召开，会议应到监事5人，出席会议的监事5人，缺席会议的监事0人，会议由公司监事会主席郭峻先生主持，部分公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议采用记名表决方式对通知中所列事项进行了表决，形成以下决议：
一、审议通过了《2021年半年度报告及摘要》（同意5票、反对0票、弃权0票）。
经审核，监事会认为董事会编制和审议浙江英特集团股份有限公司 2021 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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二、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》（同意5票、反对0票、弃权0票）。
经审核，监事会认为公司在对绍兴（上虞）医药产业中心项目实施主体、实施地点、募集资金用途均不发生改变的前提下，将绍兴（上虞）医药产业中心项目的计划完成时间从2021 年 6 月延期至 2021 年 12 月，是根据项目实际建设情况做出的审慎决定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，此次延期不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。本次绍兴（上虞）医药产业中心项目延期事项履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规的规定。
公司监事会同意将绍兴（上虞）医药产业中心项目的计划完成时间从 2021 年 6 月延期至
2021 年 12 月。
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三、审议通过了《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（同意5票、反对0票、弃权0票）。
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特此公告。
浙江英特集团股份有限公司监事会
2021 年 8 月 28 日