山东钢铁:山东钢铁股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告

股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2021-027山东钢铁股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知于 2021 年 8 月 15 日以电子邮件和直接送达的方式发出。
（三）本次董事会会议于 2021 年 8 月 25 日上午以通讯方式召开。
（四）本次董事会会议应到董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。
（五）本次会议由公司董事长王向东先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议听取了总经理 2021 年半年度工作书面汇报，以通讯表决方式审议并通过了以下议案。
（一）关于公司 2021年半年度报告及摘要的议案
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表决结果：赞成 9 票，反对 0票，弃权 0 票。
（二）关于公司资产减值准备财务核销的议案为真实反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》等相关法律法规的规定，公司拟对两笔无法收回的应收款项及计提的部分固定资产减值准备予以财务核销。
1.应收账款
本次核销应收账款 2265.59 万元，已于 2015 年全额计提坏账准备，核销的主要原因是债务人莱芜钢铁集团机械制造有限公司已终结破产程序，具备核销条件。
2.其他应收款
本次核销其他应收款 21601.76 万元，已于 2006年全额计提坏账准备，核销的主要原因是债务人昆仑证券有限责任公司已终结破产程序，具备核销条件。
3.固定资产减值准备
本次核销 2018年计提的固定资产减值准备 6132.98万元。
莱芜分公司特钢事业部银前区和焦化厂二、三煤场部分固定资
产已履行公司审批程序并完成处置，拟进行固定资产减值准备财务核销。该部分资产原值 12938.09 万元，已计提累计折旧6432.37万元，已计提固定资产减值准备 6132.98 万元，净值372.74 万元，残值收入 248.58万元，固定资产减值准备财务核销后，预计净损失 124.16万元。
4.本次核销对公司的影响本次核销应收账款和其他应收款已在以前年度全额计提坏
— 2 —账准备，对公司 2021 年度损益不会产生影响；固定资产减值准备核销后，预计减少 2021 年度净利润 124.16 万元。本次资产减值准备核销事项，符合会计准则和相关政策要求，符合公司实际情况。
表决结果：赞成 9 票，反对 0票，弃权 0 票。
（三）关于社会捐赠的议案
公司拟向甘肃省临夏州康乐县残疾人联合会捐赠人民币 50万元。
表决结果：赞成 9 票，反对 0票，弃权 0 票。
（四）关于山东钢铁股份有限公司莱芜分公司协议受让莱芜钢铁集团有限公司部分资产的议案山东钢铁股份有限公司莱芜分公司拟协议受让检修及保卫
部在用的、产权属于莱芜钢铁集团有限公司的部分检修等相关资产。
经与莱芜钢铁集团有限公司协商一致，山东钢铁股份有限公司莱芜分公司拟根据评估机构出具的评估含税价 10973.77万元为作为交易金额受让该部分资产。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司经审计的净资产为2113315.89 万元，交易标的金额（含税价 10973.77 万元）占山东钢铁 2020年 12 月 31日经审计净资产总额的 0.52%。
详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
独立董事徐金梧先生、汪晋宽先生、王爱国先生、刘冰先生、马建春女士认为，上述关联交易符合国家有关法律法规的— 3 —规定，交易客观公允，表决程序符合有关法律、法规、公司章程及公司《关联交易管理办法》的规定交易条件公平、合理，没有损害股东及公司利益。
公司关联董事王向东先生、苗刚先生、孙日东先生、陈肖鸿先生回避表决，由其他 5名非关联董事进行表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0票，弃权 0 票。
（五）关于修改《山东钢铁股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案
表决结果：赞成 9 票，反对 0票，弃权 0 票。
（六）关于山东钢铁股份有限公司莱芜分公司市政设施分离移交的议案根据《国务院国资委、民政部、财政部、住房城乡建设部关于国有企业办市政、社区管理等职能分离移交的指导意见》（国资发改革〔2017〕85 号）及山东省人民政府关于企业办社
会职能移交的相关政策，山东钢铁股份有限公司莱芜分公司拟采取无偿划转方式，将市政设施一次性整体移交给济南市钢城区人民政府，同时向其支付资产维修费用 759.67万元，用于维修完善已损坏的市政设施。公司就本次划转资产及其费用按照国有股权比例核减国有权益。
本次市政设施分离移交将减少公司资产账面原值 2849.34万元，累计折旧 2180.98 万元（以正式移交日数据为准，下同）、账面净值 668.36万元，同时减少所有者权益（资本公积）668.36万元，支付资产维修费减少利润 759.67 万元。
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本次实施市政设施分离移交后，从长远看有利于减轻企业负担，降低公司成本费用，促进公司轻装上阵，进一步集中精力聚焦主业，提高核心竞争力。同时，有利于维护企业和社会稳定，彰显公司社会责任担当。
表决结果：赞成 9 票，反对 0票，弃权 0 票。
（七）关于参股公司山东钢铁集团财务有限公司股东之间
转让股权暨修订《公司章程》的议案
山东钢铁集团财务有限公司（以下简称“山钢财务公司”）
为公司参股子公司，山东钢铁集团有限公司拟以现金收购济钢集团有限公司（以下简称“济钢集团”）持有的山钢财务公司全
部股权（5.67%）。
山钢集团受让济钢集团持有的山钢财务公司股权事项不涉及关联交易。股权转让完成后，公司持有山钢财务公司股权比例不变，股权转让事项对公司生产经营没有影响。
公司同意山钢财务公司根据股权转让事项修改《山钢财务公司章程》中股东、股权结构及董事委派相关条款。
表决结果：赞成 9 票，反对 0票，弃权 0 票。
特此公告。
山东钢铁股份有限公司董事会
2021 年 8月 27日
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