博济医药:独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

广州博济医药生物技术股份有限公司独立董事关于
第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》的有关规定，作为广州博济医药生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着认真、负责的态度和独立判断的原则，现就公司第四届董事会第十三次会议的相关事项发表如下意见：
一、 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的独立意见
公司目前财务状况稳健，为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置资金在不影响公司正常经营的情况下，公司及子公司使用不超过 2 亿元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。
因此我们全体独立董事一致同意公司使用不超过 2 亿元闲置自有资金购买
安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。
二、 关于拟变更公司名称、注册地址及修订《公司章程》的独立意见经审查，我们认为：公司本次拟变更的公司名称与公司主营业务相匹配。本次拟变更公司名称、注册地址及修订《公司章程》事项符合公司实际情况和未来发展需要，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的有关规定，决策程序合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意变更公司名称、注册地址及修订《公司章程》的事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、 关于公司控股股东及其他关联方资金占用以及对外担保情况的独立意见
我们对报告期内公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况进行了认真的核查，现发表如下专项说明和独立意见：
1、报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期内的控股股东及其他关联方违规占用资金情况。
2、2020年4月22日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于为子公司提供融资担保的议案》，同意公司为6家合并报表范围内的子公司提供不超过2亿元人民币的融资担保额度，用于子公司办理融资事项，担保金额在连续12个月内不超过人民币2亿元，担保额度有效期为经股东大会审议通过后36个月内。
截至报告期末，公司实际担保余额为2000万元，系公司为控股子公司广州博济生物医药科技园有限公司提供的银行授信担保。
报告期内，除上述对外担保事项外，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；也不存在以前年度累计至2021年6月30日违规对外担保情况。
四、 关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见经审查，我们认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金存放与使用合法合规；董事会编制的《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
独立董事：郝英奇、陈青、余鹏翼2021 年 8 月 24 日