常山北明:半年报董事会决议公告

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2021-040石家庄常山北明科技股份有限公司
董事会七届二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）董事会七届二十
四次会议于 2021 年 8 月 17 日以邮件、传真和专人送达方式发出通知，于2021 年 8 月 27 日以通讯表决方式召开，应参加表决 11 人，实际参加表决11 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议审议了以下议案：
一、审议通过关于核销部分应收款项的议案
表决情况：同意 11票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体内容详见《关于核销部分应收款项的公告》（公告编号：2021-041）。
二、审议通过 2021年半年度报告及其摘要
表决情况：同意 11票，弃权 0 票，反对 0 票。
三、审议通过关于向控股股东支付担保费暨关联交易的议案
本议案为关联交易议案，关联董事肖荣智、王惠君回避表决。
表决情况：同意 9票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体内容详见《关于向控股股东支付担保费暨关联交易的公告》（公告编号：2021-042）。
四、审议通过关于制定公司《对外担保管理制度》的议案
表决情况：同意 11票，弃权 0 票，反对 0 票。
特此公告。
石家庄常山北明科技股份有限公司董事会
2021 年 8 月 30 日