博雅生物:董事会决议公告

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2021-093博雅生物制药集团股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次
会议于 2021年 8月 23日以邮件及通讯方式通知，并于 2021年 8月 26日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 7名，实参加表决董事 7名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。经充分讨论，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司的议案》；
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2021 年半年度报告全文》、《2021 年半年度报告摘要》。二、审议通过《关于公司的议案》；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权独立董事一致认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金存放与使用合法合规；公司《2021 年半年度募集资金使用和存放的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2021 年半年度募集资金使用和存放的专项报告》。
特此公告。
博雅生物制药集团股份有限公司董事会
2021年 8月 26日