科华生物:第八届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：002022 证券简称：科华生物公告编号：2021-084债券代码：128124 债券简称：科华转债上海科华生物工程股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二
次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于 2021 年 8 月 26 日以邮件和
微信方式送达各位董事，会议于 2021年 8月 29日以通讯会议方式召开。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的规定。二、董事会会议审议情况
（一）、审议通过《关于公司提出仲裁反请求申请的议案》
西安天隆科技有限公司和苏州天隆生物科技有限公司（以下合称“天隆公司”）
少数股东彭年才、李明、苗保刚、西安昱景同益企业管理合伙企业（有限合伙）（以下合称“天隆少数股东”）就与公司签订的《关于西安天隆科技有限公司和苏州天隆生物科技有限公司之投资协议书》（以下简称“《投资协议书》”）所引起的争议向上海国际经济贸易仲裁委员会提出仲裁申请并获受理。
针对天隆少数股东提出的仲裁申请，受新冠肺炎疫情爆发客观因素的影响，2020 年度天隆公司的收入和利润均出现了远超预期的爆发式增长，该项增长情况已超出了包括公司和天隆少数股东在内的各方在订立《投资协议书》时正常可
预见及可预测的范围，显然已发生了不属于商业风险的重大变化，从而动摇了交易双方当时关于《投资协议书》设定进一步投资安排的交易基础，如继续按该交易条款履行将对公司产生明显的不公平，这已构成“情势变更”。因此，公司有权根据“情势变更”依法提出相关重新协商及变更或解除之主张。
为维护公司的利益，董事会同意公司按照仲裁规则和相关适用法律，向上海国际经济贸易仲裁委员会提出下列仲裁反请求：
1、请求裁决解除公司与天隆少数股东于 2018年 6月 8日订立的《投资协议书》项下第十条“进一步投资”条款；
2、请求裁决天隆少数股东承担因本次仲裁案件（反请求与本请求，下同）而产生的全部仲裁费以及公司因本次仲裁案件而支出的全部费用（包括律师费、财产保全费、财产保全保险费、差旅费等）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第十二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海科华生物工程股份有限公司董事会
2021年 8月 31日