中创环保:董事会决议公告

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2021-106厦门中创环保科技股份有限公司
第五届董事会第二次会议〔定期会议〕决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2021年 8月 17日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称“公司”〕以邮件和微信等形式发出召开第五届董事会第二次会议〔定期会议〕的会议通知，并将相关议案和附件发送至各位董事及各相关人员；2021 年 8 月 27 日，公司第五届董事会第二次会议〔定期会议〕按照会议通知确定的时间和地点如期召开。
本次董事会会议由公司董事长王光辉先生提议、召集和主持。
本次董事会会议应出席本次董事会的董事共 9名，实际出席本次董事会会议的董事共 9名；公司监事、高级管理人员以及各相关人员列席会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司全体董事、监事、高级管理人员对会议召开合法性没有任何异议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，相关议案审议和表决情况如下：
01.00 关于《2021年半年度报告》及其摘要的议案
《2021年半年度报告》及其摘要系对 2021年上半年公司生产经营情况进行总结；
具体内容详见同日在巨潮资讯网〔www.cninfo.com.cn〕上发布的相关公告。
经审议，全体董事均无异议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0票，弃权 0 票。该议案获得通过。
三、备查文件
1、第五届董事会第二次会议〔定期会议〕决议
2、其他相关文件特此公告。
厦门中创环保科技股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十八日