中国海诚:半年报董事会决议公告

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2021-030中国海诚工程科技股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会第十九次会议通知于 2021 年 8 月 14 日以电子邮件形式发出，会
议于 2021 年 8 月 25 日（星期三）下午 2:00在上海市宝庆路 21号公
司宝轻大厦 1 楼会议室以现场和视频通讯相结合的方式召开，应出席会议的董事 12 名，实际出席会议的董事 12名（其中，董事蔡木易先生、孙波女士，独立董事张一弛先生、丁慧平先生以视频方式参会，董事林华艳女士、杨真真女士以通讯表决方式对会议审议的议案进行了表决），公司监事及高级管理人员等列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。会议由公司董事长赵国昂先生主持召开。
会议审议并通过了以下议案：
1、以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订的议案》。
2、以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订的议案》。
3、以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订的议案》。
4、以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订的议案》。
5、以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订的议案》。
6、以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订的议案》。
7、以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制定的议案》。
8、以 7票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过《关于保利财务有限公司的风险评估报告》，关联董事赵国昂先生、蔡木易先生、陈荣荣先生、徐大同先生、孙波女士回避表决。独立董事对该议案发表独立意见。
关于保利财务有限公司的风险评估报告于 2021年 8月 27日刊登
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
9、以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制定的议案》。
10、以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2021年半年度报告》。
公司 2021 年半年度报告摘要于 2021 年 8 月 27 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会2021年8月27日