博济医药:第四届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2021-069广州博济医药生物技术股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
广州博济医药生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十三次会议于 2021 年 8 月 24 日在公司会议室召开，会议采取现场结合通讯投票的方式对议案进行表决。本次会议通知于 2021 年 8 月 13 日以专人送达、电子邮件、电话、微信等方式发出。会议应到董事 7 人，实到 7 人。会议由董事长王廷春先生主持，部分监事和部分高管列席了本次董事会。本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。
二、 董事会会议审议情况：
1、 审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》经审议，董事会一致认为：公司《2021 年半年度报告全文》及《2021 年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2021 年半年度报告全文》及《公司 2021 年半年度报告摘要》具体内
容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、 审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》经审议，董事会一致认为：为了提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响正常经营的情况下，同意公司及子公司使用额度不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，增加公司收益，在上述额度内，资金可以滚动循环使用，且经公司第四届董事会第十三次会议审议通过之日起一年内有效。
公司独立董事对该议案发表了独立意见；公司监事会对该议案发表了审核意见。《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》及相关具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、 审议通过了《关于拟变更公司名称、注册地址及修订的议案》经审议，董事会一致认为：基于公司战略定位及发展规划的需要，公司拟变更公司名称及注册地址，同时，需对《公司章程》中有关公司名称及注册地址相关内容进行修订。本次变更事项不涉及公司主营业务的变更，不存在损害公司和股东利益的情形，公司董事会一致同意本次变更事项。
同时，公司董事会拟提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理公司前述事项变更（备案）登记所需所有相关手续，并授权董事会及其授权办理人员按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次变更（备案）登记事项进行必要的修订，上述修订对公司具有法律约束力。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，《关于拟变更公司名称、注册地址及修订的公告》及相关具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、 审议通过了《关于的议案》经审议，董事会一致认为：本专项报告符合深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司
《募集资金管理办法》等有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2021 年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
公司独立董事对该议案发表了独立意见；公司监事会对该议案发表了审核意见。《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及相关具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
5、 审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》公司定于 2021 年 9 月 10 日（星期五）下午 14:30 召开公司 2021 年第三次临时股东大会。
《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的通知》详见同日披露于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、 备查文件
1、《广州博济医药生物技术股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》；
2、《广州博济医药生物技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项发表的独立意见》。
特此公告。
广州博济医药生物技术股份有限公司董事会
2021 年 8 月 26 日