万顺新材:董事会决议公告

证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2021-088债券代码：123012 债券简称：万顺转债债券代码：123085 债券简称：万顺转 2汕头万顺新材集团股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第二十四次会议于 2021 年 8 月 26日下午 15:00 在公司会议室以现场会议
的方式召开，会议通知已于 2021 年 8月 16日以电话通知、专人送达等方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8名，会议由董事长杜成城先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《2021 年半年度报告全文及摘要》：
表决结果：赞成 8票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见中国证监会指定信息披露网站。
二、审议通过了《关于 2021 年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》：
表决结果：赞成 8票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见中国证监会指定信息披露网站。
三、审议通过了《关于清算注销上海绿想材料科技有限公司的议案》：
根据经营发展需要，上海绿想材料科技有限公司原有业务、人员已转至公司，截至目前，上海绿想材料科技有限公司已无实质经营业务活动，为优化资源配置，提高运营效率，降低运营成本，同意公司对上海绿想材料科技有限公司进行清算注销，并授权公司管理层负责具体办理清算、注销工商登记手续以及相关资产处置等事宜。
表决结果：赞成 8票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见中国证监会指定信息披露网站。
特此公告。
汕头万顺新材集团股份有限公司
董 事 会
二○二一年八月二十七日