传化智联:半年报董事会决议公告

股票代码：002010 股票简称：传化智联 公告编号：2021-063传化智联股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2021 年 8 月 17 日通过邮件及电话方式向各董事发出，会议于 2021 年 8 月 27 日以通讯方式召开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，符合《中华人民共和国公司法》和《传化智联股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。
本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：
一、审议通过了《关于 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
二、审议通过了《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
三、审议通过了《关于修订的议案》
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《信息披露事务管理制度》。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
四、审议通过了《关于修订的议案》
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《内幕信息知情人登记管理制度》。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
五、审议通过了《关于修订的议案》
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《外部信息使用人管理制度》。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
六、审议通过了《关于修订的议案》具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《防范控股股东及其关联方资金占用制度》。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
七、审议通过了《关于修订的议案》具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度》。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
八、审议通过了《关于制订的议案》具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《大股东、董监高所持本公司股份及其变动管理制度》。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
特此公告。
传化智联股份有限公司董事会
2021 年 8 月 31 日