智光电气:半年报董事会决议公告

第五届董事会第二十八次会议决议公告
证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2021052债券代码：112752 债 券 简称：18智光 01广州智光电气股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次
会议通知于 2021 年 8 月 16 日以电话、邮件等方式通知公司全体董事，会议于2021 年 8 月 26 日（星期四）上午 09:30—11:30 在公司七楼会议室以现场结合
通讯表决的方式召开。会议由董事长李永喜先生主持议，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事认真审议，会议通过如下决议：
一、审议通过了《2021 年半年度报告及其摘要》
同意 9票，反对 0票，弃权 0票，表决结果为通过。
详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》。二、审议通过了《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
同意 9票，反对 0票，弃权 0票，表决结果为通过。
详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备案文件
1、第五届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。
第五届董事会第二十八次会议决议公告广州智光电气股份有限公司董事会
2021年 8月 30日