鸿利智汇:董事会决议公告

证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2021-041鸿利智汇集团股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鸿利智汇集团股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第二十二次会议
于 2021 年 8 月 25 上午 10:00 在公司会议室以现场会议的形式召开，会议通知已于 2021 年 8 月 16 日以电话、短信、邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，现场出席会议董事 6 名，其中董事刘信国、独立董事万晶、王建民因出差外地以通讯方式参会表决，会议有效票数为 9 票。会议由董事长李国平主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
1、审议通过了《2021年半年度报告全文及其摘要》的议案《鸿利智汇集团股份有限公司2021年半年度报告全文》及其摘要登载于中国证监会创业板指定信息披露网站。
董事会认为：公司编制《2021 年半年度报告全文》及其摘要的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》具体内容详见同日登载于中国证监会创业板指定信息披露网站《关于聘任公司副总裁的公告》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过了《关于与关联方签署产权交易合同暨关联交易》的议案具体内容详见同登载于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于与关联方签署产权交易合同暨关联交易的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过了《关于开展远期结售汇业务》的议案具体内容详见同登载于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于开展远期结售汇业务的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
5、审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》具体内容详见登载于中国证监会创业板指定信息披露网站的《鸿利智汇集团股份有限公司关于召开 2021年第三次临时股东大会通知的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
鸿利智汇集团股份有限公司董事会2021年8月25日