华金资本:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2021-064珠海华金资本股份有限公司
关于召开 2021年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）定于 2021 年 9月 13日召开公司 2021年第三次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2021年第三次临时股东大会。
（二）会议召集人：公司董事会。
（三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
本公司《章程》的规定，会议召开合法、合规。
（四）本次股东大会召开时间
1、现场会议召开时间：2021年9月13日（星期一）14:30起。
2、网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年9月13日9:15—
9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年9月13日9:15—15:00期间的任意时间。
（五）本次股东大会的召开方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第三次投票表决结果为准。
（六）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的股东。
于股权登记日 2021 年 9 月 8 日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师等。
(七)现场会议地点：珠海市香洲区国家高新区前湾二路 2号总部基地一期 B栋 5楼本公司会议室。
二、会议审议事项
（一） 议案名称
1、《关于调整公司外部董事津贴的议案》；
2、《关于为公司和董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》。
（二）披露情况1、上述议案已经公司第十届董事会第七次会议审议通过，详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十届董事会第七次会议决议公告》等。
2、《关于为公司和董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》已经公司第十届监事会第四次会议审议通过，详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十届监事会第四次会议决议公告》等。
（三）特别事项说明1、本次会议全部议案均为普通决议议案，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2以上通过。
2、本次会议全部议案均对中小投资者单独计票。
三、提案编码备注
提案编码 提案名称 (该列打勾的栏目
可以投票)
100 总议案 √非累积投票提案
1.00 关于调整公司外部董事津贴的议案 √
关于为公司和董事、监事及高级管理人员2.00 √购买责任险的议案
四、会议登记方法
（一）登记方式：
1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。
（二）登记时间：2021年9月10日（星期五）上午9:00-下午17:00。
（三）登记地点：珠海市香洲区国家高新区前湾二路2号总部基地一期B栋5楼公司证券事务部。
五、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
2、会议联系方式联系人：梁加庆联系电话：0756-3612810 指定传真：0756-3612812电子邮箱：liangjiaqing@huajinct.com联系地址：珠海市香洲区国家高新区前湾二路2号总部基地一期B栋5楼公司证券事务部
邮政编码：519080七、备查文件
1、公司第十届董事会第七次会议决议；
2、公司第十届监事会第四次会议决议。
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书珠海华金资本股份有限公司董事会2021年8月27日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360532”，投票简称为“华金投票”。
2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会所有议案表达相同意见。
4、股东对总议案与具体议案重复投票时，以第三次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年 9月 13日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 9 月 13 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书（复印件有效）
兹委托（ ）先生（女士）代表我个人（或单位）出席珠海华金资本股份有限
公司于2021年9月13日召开的2021年第三次临时股东大会，并代表本人(或本单位)依照以下指示对下列议案投票。本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：
备注
(该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可 同意 反对 弃权
以投票)
100 总议案 √非累积投票提案
1.00 关于调整公司外部董事津贴的议案 √
关于为公司和董事、监事及高级管理2.00 √人员购买责任险的议案
委托人（签名）： 委托人持有股数： 股委托人证件号码： 委托人证券账户号码：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日（法人应加盖单位印章）