达安基因:半年报董事会决议公告

证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2021-073广州达安基因股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州达安基因股份有限公司（以下简称“达安基因”、“公司”）第七届董事
会第五次会议于 2021 年 8 月 16 日以电子邮件的形式发出会议通知，并于 2021年 8 月 26 日（星期四）上午 10:00 在广州市高新技术开发区科学城香山路 19
号公司一楼会议室现场召开。本次会议由董事长何蕴韶先生主持，公司应到董事9名，实到董事 9名。公司全体监事及高管列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。本次会议以投票表决的方式通过并形成书面决议如下：
一、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《2021年半年度报告》及其摘要。
经审核，董事会认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2021年半年度报告》全文及其摘要详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），《2021 年半年度报告摘要》刊登于 2021 年 8 月 28日《证券时报》（公告编号：2021-075)。二、会议以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《关于修改 2021年度日常关联交易预计的议案》。关联董事何蕴韶先生、周新宇先生、张斌先生、吴翠玲女士、韦典含女士不参加表决。
原预计 2021 年度公司与各关联方发生的经营业务往来金额为 19450.00 万元，现根据公司业务情况，对日常关联交易重新预测，公司与各关联方所形成的日常经营关联交易总额为 21450.00万元，相比原预计金额增加 2000.00万元。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定，本次修改的日常关联交易金额在董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。
公司《关于修改 2021 年度日常关联交易预计的公告》全文详见指定信息披
露网站（http://www.cninfo.com.cn）并刊登于 2021年 8月 28日《证券时报》（公告编号：2021-076）。
三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《关于会计估计变更的议案》。
公司董事会认为：本次会计估计变更符合《企业会计准则》及相关规定，不会对本公司财务报表产生重大影响。同意公司本次会计估计变更。
公司《关于会计估计变更的公告》全文详见指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）并刊登于 2021 年 8 月 28 日《证券时报》（公告编号：2021-077）。
四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
公司《关于聘任公司高级管理人员的公告》全文详见指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）并刊登于 2021年 8 月 28日《证券时报》《证券时报》（公告编号：2021-078）。
特此公告。
广州达安基因股份有限公司
董 事 会
2021年 8 月 27日