天龙集团:监事会决议公告

广东天龙科技集团股份有限公司 监事会决议公告
证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2021-057广东天龙科技集团股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九
次会议于 2021 年 8 月 27 日上午 11：00 时在公司四楼会议室召开，会议通知于2021年 8 月 17日以通讯方式发出。会议应到监事 3名，实到监事 3名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席陈佳先生主持。
本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度审计机构的议案》
大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）自 2018 年开始
为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，客观公允、勤勉尽责地履行了审计机构职责，顺利完成 2018 年度、2019 年度、2020 年度公司及下属子公司的审计工作。监事会同意聘请大华所为公司 2021 年度审计机构，承办公司2021 年度财务报表审计及相关事项的鉴证工作。
经表决：同意3票，弃权0票，反对0票。
以上议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于及其摘要的议案》公司监事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第31号—创业板上市公司半年度报告的内容与格式》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求，对董事会编制的《公广东天龙科技集团股份有限公司 监事会决议公告司2021年半年度报告》及其摘要进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：
《公司2021年半年度报告》及其摘要的编制和审议的程序均符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规以及规范性文件的规定，真实地反映了公司目前经营管理和财务状况。作为公司监事，我们认为：本公司《公司2021年半年度报告》及《公司2021年半年度报告摘要》的内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
经表决：同意3票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
广东天龙科技集团股份有限公司监事会
二〇二一年八月二十七日