中天金融:第八届董事会第16次会议决议公告

证券代码：000540 证券简称：中天金融 公告编号：临 2021-42中天金融集团股份有限公司
第八届董事会第 16 次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第 16 次会
议于 2021 年 8 月 26 日以现场方式召开，会期半天，会议为定期会议。会议通知于 2021 年 8 月 16 日以电话或电邮方式通知各位公司董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事 12 名，出席董事 12 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长罗玉平先生主持。会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。二、董事会会议审议情况
经会议审议，形成如下决议：
（一）关于公司 2021年半年度报告及其摘要的议案
审议并通过《关于公司 2021年半年度报告及其摘要的议案》，同意公司 2021年半年度报告及其摘要。公司监事会对 2021年半年度报告出具了审核意见。公司 2021年半年度报告摘要的具体内容详见 2021年 8月 28日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《中天金融集团股份有限公司 2021年半年度报告摘要》；公司 2021年半年度报告的具体内容详见 2021年 8月 28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《中天金融集团股份有限公司 2021年半年度报告》。
表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
（一）《公司第八届董事会第 16次会议决议》。
中天金融集团股份有限公司董事会
2021年 8月 26日