鸿利智汇:监事会决议公告

证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2021-040鸿利智汇集团股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议的公告
本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
鸿利智汇集团股份有限公司(下称“公司”)第四届监事会第十五次会议于 2021年 8 月 25 日上午 9:00 在公司会议室以现场会议的形式召开。会议通知已于 2021 年8 月 16 日以电话、短信、邮件等方式向全体监事发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议有效表决票数为 3 票。本次会议由监事会主席江德权先生主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过了《2021 年半年度报告全文及其摘要》的议案《鸿利智汇集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文》及其摘要登载于中国证监会创业板指定信息披露网站。
监事会认为：公司编制《2021 年半年度报告全文》及其摘要的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《关于与关联方签署产权交易合同暨关联交易》的议案具体内容详见同登载于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于与关联方签署产权交易合同暨关联交易的公告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过了《关于开展远期结售汇业务》的议案具体内容详见同登载于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于开展远期结售汇业务的公告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
鸿利智汇集团股份有限公司监事会2021年8月25日