南方航空:南方航空第九届董事会第二次会议决议公告

证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：临 2021-034中国南方航空股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况2021年8月27日，中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第九届董事会第二次会议在广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦33楼3301会议室召开。应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人。本次会议由董事长马须伦先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席。会议的召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》以及本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经出席本次董事会的董事审议并表决，一致批准以下决议：
（一）公司2021年半年度报告全文、摘要及业绩公告（包括根据中国、国际会计准则编制的财务报表）；
表决情况：赞成6票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
（二）公司2021年上半年A股募集资金存放与实际使用情况的专项报告；
表决情况：赞成6票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
（三）关于确定外部审计师酬金的议案；
表决情况：赞成6票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
（四）设立中国南方航空股份有限公司工程技术分公司（暂定名，以实际工商注册名为准）；
表决情况：赞成6票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
（五）公司依据2019年年度股东大会的授权，根据公司2020年公开发行A股可转换公司债券截至2021年6月30日累计转股的结果，修改《中国南方航空股份有限公司章程》；
表决情况：赞成6票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
（六）《中国南方航空股份有限公司章程》关于取消董事会
常务委员会、“回购股份”相关条款的修订，并将此议案提交公司最近一次股东大会审议；
表决情况：赞成6票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
（七）《中国南方航空股份有限公司董事会议事规则》修订方案，并将此议案提交公司最近一次股东大会审议；
表决情况：赞成6票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
（八）制订《中国南方航空股份有限公司董事会授权管理办法》；
表决情况：赞成6票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
（九）制订《中国南方航空股份有限公司董事长办公会议事规则》；
表决情况：赞成6票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
（十）修订《中国南方航空股份有限公司总经理办公会议事规则》；
表决情况：赞成6票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
（十一）修订《中国南方航空股份有限公司上市公司信息披露管理制度》。
表决情况：赞成6票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
特此公告。
中国南方航空股份有限公司董事会
2021 年 8 月 27日