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华天酒店:第八届董事会2021年第三次临时会议决议公告

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华天酒店:第八届董事会2021年第三次临时会议决议公告

换个角度看世界 发表于 2021-8-28 00:00:00 浏览:  428 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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证券代码:000428 证券简称:华天酒店 公告编号:2021-076华天酒店集团股份有限公司
第八届董事会 2021 年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华天酒店集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会 2021年第
三次临时会议于 2021 年 8 月 26 日(星期四)以通讯方式召开。本次会议已于2021年 8月 17日通知全体董事,在保证公司董事充分发表意见的前提下,以专人或邮件、传真送达等方式审议表决。公司董事 8 名,参加会议的董事 8 名。
会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定,会议合法有效。
本次会议经审议形成如下决议:
一、审议通过了《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》
详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《2021 年半年度报告摘要》,以及在巨潮资讯网上发布的《2021 年半年度报告全文》。
表决结果:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过了《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《董事会关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、审议通过了《关于公司拟向兴湘资产申请借款及担保的议案》为满足公司发展所需,公司拟向湖南兴湘资产经营有限公司(以下简称“兴湘资产”)借款 0.606 亿元,借款期限 3 个月,利率参照当期市场利率,同时申请兴湘资产为公司 1.8 亿元的银行融资提供担保。公司拟将所持张家界华天酒店管理有限责任公司(以下简称“张家界华天”)全部 94.42%的股权质押给兴湘资产,用于公司向兴湘资产申请借款及担保。
根据深交所相关规则,因兴湘资产为公司控股股东全资子公司,公司向兴湘资产借款及担保事项构成关联交易,关联方董事杨国平先生、郭立华先生回避表决,由其他非关联董事进行表决。授权公司董事长签署相关合同。
本项议案需提交公司股东大会审议,关联股东回避表决。
详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《关于向兴湘资产申请借款及担保暨关联交易的公告》。
表决结果:赞成 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 2 票。
四、审议通过了《关于公司拟向兴湘集团申请财务资助展期的议案》为满足公司日常经营所需,公司拟向湖南兴湘投资控股集团有限公司(以下简称“兴湘集团”)申请对本公司的 5 亿元财务资助进行展期并签订补充协议,期限 1 年,年利率按当期市场利率执行,主要用于偿还贷款和补充流动资金。
公司将以所持北京世纪华天酒店管理有限公司、株洲华天大酒店有限责任公司、娄底华天酒店管理有限责任公司的部分股权质押给兴湘集团。由董事会授权董事长签署相关合同。
根据深圳证券交易所相关规则,本次财务资助的交易对方为公司的控股股东,本次交易构成关联交易,关联方董事杨国平先生、郭立华先生回避表决,由其他非关联董事进行表决。
本项议案需提交公司股东大会审议,关联股东回避表决。
详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《关于向控股股东申请财务资助展期暨关联交易的公告》。
表决结果:赞成 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 2 票。
五、审议通过了《关于华天酒店 2021-2023 三年行动计划暨 2025 年展望的议案》
详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《华天酒店集团股份有限公司 2021-2023 三年行动计划》。
表决结果:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
六、审议通过了《关于转让子公司湘潭华天 100%股权及相关债权的议案》
为加快推进公司酒店业轻资产运营发展战略,优化公司资产结构,确保完成公司 2021 年度预算经营目标,公司拟通过公开挂牌竞价的方式,转让公司全资子公司湘潭华天大酒店有限公司(以下简称“湘潭华天”)100%股权及相关债权。本次转让以不低于湘潭华天 100%股权对应的评估价 20569.16 万元(评估基准日为 2021 年 4 月 30 日)作为挂牌底价(如第一次挂牌不能成交,将按照国有企业资产交易程序进行第二次挂牌交易,挂牌价格在第一次挂牌底价的基础上,下浮比例不超过 10%),最终转让价格以挂牌成交价格为准。同时,公司对湘潭华天的相关债权 1.7 亿元在股权转让时一并收回,具体债权金额以交易日为准。
本项议案需提交公司股东大会审议。
详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《关于转让子公司湘潭华天 100%股权及相关债权的公告》。
表决结果:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
七、审议通过了《关于转让子公司长春华天 100%股权的议案》
为加快推进公司酒店业轻资产运营发展战略,优化公司资产结构,确保完成公司 2021 年度预算经营目标,公司拟通过公开挂牌竞价的方式,转让公司全资子公司长春华天酒店管理有限公司(以下简称“长春华天”)100%股权。本次转让以不低于长春华天 100%股权对应的评估价 70831.34 万元(评估基准日为2021 年 4 月 30 日)作为挂牌底价(如第一次挂牌不能成交,将按照国有企业资产交易程序进行第二次挂牌交易,挂牌价格在第一次挂牌底价的基础上,下浮比例不超过 10%),最终转让价格以挂牌成交价格为准。
本项议案需提交公司股东大会审议。
详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《关于转让子公司长春华天 100%股权的公告》。表决结果:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
八、审议通过了《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2021 年 9 月 14 日(星期二)下午 14:30 在湖南华天大酒店贵宾
楼四楼芙蓉厅召开公司 2021 年第四次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。
大会审议如下议案:1、《关于公司拟向兴湘资产申请借款及担保的议案》;
2、《关于公司拟向兴湘集团申请财务资助展期的议案》;3、《关于转让子公司湘潭华天 100%股权及相关债权的议案》;4、《关于转让子公司长春华天 100%股权的议案》。
表决结果:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告华天酒店集团股份有限公司董事会
2021年 8月 28 日
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