豆神教育:关于增加2021年度日常关联交易预计额度的公告

证券代码：300010 证券简称：豆神教育 公告编号：2021-079豆神教育科技（北京）股份有限公司
关于增加2021年度日常关联交易预计额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1.本次关联交易事项无需提交股东大会审议；
2.本次预计的关联交易属公司全资子公司与公司关联法人之间的日常关联交易，遵循公允、合理的原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）2021年度日常关联交易概述
公司于2021年8月27日召开第四届董事会第六十六次会议、第四届监事会第二十七次会议、分别审议通过了《关于增加公司2021年度日常关联交易预计额度的议案》，基于经营业务活动的实际需要，同意公司增加与北京辰光融信技术有限公司（以下简称“辰光融信”）及其全资子公司北京立思辰计算机技术有限公司（以下简称“立思辰计算机”）采购硬件设备的关联交易预计额度13300万元。
关联董事池燕明、王邦文回避表决，公司独立董事已就该事项发表了事前认可意见，并发表明确的独立意见：公司本次新增的关联交易事项为公司开展日常生产经营所需，相关交易遵循公允、合理的原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次增加2021年度预计日常关联交易预计额度事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。
（二）预计增加的日常关联交易类别和金额
公司预计增加与辰光融信、立思辰计算机发生的采购商品预计日常关联交易额度预计具体情况如下：
单位：万元本次增加
关联 关 关联交 原2021 年初至2021
后原2021 上年发生金
交易 联 关联交易内容 易定价 年预计 新增金额 年7月31日
年预计金 额
类别 人 原则 金额 已发生金额额
采 辰 采购硬件设参照购 光 备（信创打印市场
商 机、扫描仪、 0 13300 13300 7427.94 2617.93 融价格品 信 相关耗材）立
采 思 采购硬件设参照购 辰 备（信创打印市场
商 计 机、扫描仪、0 0 0 1.04 673.60价格品 算 相关耗材）机
总计 0 13300 13300 7428.98 3291.53
注：上述关联交易“新增金额”期间自2021年1月1日起至2021年12月31日止。
二、关联方基本情况
1.交易双方基本情况
①北京康邦科技有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）统一社会信用代码：91110108101193948N住所：北京市海淀区东北旺西路8号院25号楼4层法定代表人：王邦文注册资本：22652.5万元人民币设立时间：1996年6月25日经营范围：技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让、技术服务；教育咨询；文化咨询；工艺美术设计；展厅的布置设计；文艺创作；组织文化艺术交流活动（不含经营性演出）；承办展览展示活动；会议服务；电脑动画设计；计算
机技术培训；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、机械设备、电子产品；建设工程项目管理；广播电视节目制作。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；广播电视节目制作以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）是否为失信被执行人：否与本公司的关系：系本公司全资子公司（截止本公告披露日，公司持有其100%的股权）。
②北京辰光融信技术有限公司
类型：其他有限责任公司统一社会信用代码：91110106MA01GHA05Y住所：北京市大兴区经济开发区科苑路9号1号楼一层S1123室法定代表人：张旭光注册资本：5130万元人民币设立时间：2019-01-02经营范围：技术开发、咨询、服务、转让、推广；应用软件技术服务；销售计算机软硬件及外设、电子产品、机械设备；生产计算机软硬件及外设、电子产品、机电设备（限在外埠从事生产经营活动）；软件开发；计算机系统集成；经营电信业务、互联网信息服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务、互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）是否为失信被执行人：否与本公司的关系：关联事项发生时，公司原控股股东、原实际控制人、公司董事长池燕明先生持有辰光融信第一大股东北京辰光融信企业管理中心（有限合伙）的16.73%股权，辰光融信为公司关联法人。
③北京立思辰计算机技术有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）统一社会信用代码：91110109567452606A住所：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼A-5920室法定代表人：张旭光注册资本：6500万元人民币设立时间：2010-12-31经营范围：技术开发、咨询、服务、转让、推广；应用软件技术服务；货物进出口；代理进出口；技术进出口；设计、研发及销售计算机软硬件及外设、电子产品、机电设备；委托生产计算机软硬件及外设、电子产品、机电设备；生产（制造）计算机软硬件及外设、电子产品、机电设备（限在外埠从事生产活动）；
软件开发；计算机系统集成；经营电信业务；互联网信息服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务、互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）与本公司的关系：辰光融信持有其100%股权，视同公司关联法人。
2.关联关系说明
根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则（2020年修订）》的规定，辰光融信及其全资子公司立思辰计算机均为公司的关联法人，公司全资子公司康邦科技与辰光融信、立思辰计算机的交易构成关联交易。
三、关联方履约能力分析
公司认为上述各关联方经营正常、资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，其履约能力不存在重大不确定性。
四、关联交易的主要内容
（一）定价政策和定价依据
公司与上述各关联方发生的关联交易，均参照市场公允价格，按照辰光融信对外经销商统一的“立思辰信创产品渠道价格体系”作为定价基础。
(二)关联交易协议关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
五、关联交易目的和对本公司的影响
上述关联交易均为康邦科技正常经营生产所需，以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形，公司不会对关联方产生依赖，也不会影响公司的独立性。
六、关联交易的决策程序及相关意见
（一）关联交易的决策程序
公司第四届董事会第六十六次会议和第四届监事会第二十七次会议，分别审
议通过了《关于增加公司2021年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事池燕明、王邦文回避表决，独立董事事前认可本次关联交易事项并出具了明确同意的独立意见。
（二）独立董事事前认可情况和发表的独立意见
1.独立董事事前认可意见公司本次拟增加2021年度日常关联交易预计额度符合公司业务发展的实际需要，交易事项符合市场规则，交易定价公允，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形；也不存在董事利用职务便利为自己或者他人牟取属于上市公司的商业机会及上市公司向董事利益倾斜的情形。公司本次增加2021年度日常关联交易预计事项的审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。独立董事一致同意将《关于增加2021年度日常关联交易预计额度的议案》提交公司董事会审议。
2.独立董事独立意见
本次增加2021年度日常关联交易预计额度符合公司业务发展的实际需要，本次交易事项依据市场价格的原则协商定价，交易定价公允，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次交易事项在董事会审议过程中，关联董事依法进行了回避表决，审议程序合法合规。独立董事一致同意公司本次增加2021年度日常关联交易预计额度事项。
（三）监事会意见经审核，监事会认为：本次增加2021年度日常关联交易预计额度事项是基于公司业务发展所需，交易事项在关联各方平等协商的基础上按照市场或中国人民银行同期利率原则进行，交易定价公允，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。该关联交易事项的审议与决策程序合法有效，关联董事依法进行了回避表决。监事会一致同意公司本次增加2021年度日常关联交易预计额度事项。
七、 备查文件
1、第四届董事会第六十六次会议决议；
2、第四届监事会第二十七次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会2021年8月27日