通光线缆:第五届董事会第六次会议决议公告

证券代码：300265 证券简称：通光线缆 编号：2021-065债券代码：123034 债券简称：通光转债江苏通光电子线缆股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2021年8月31日上午9点在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议的通知于2021年8月25日以书面、通讯方式通知全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。本次董事会由公司董事长张忠先生主持，会议审议了会议通知所列的以下事项，并通过决议如下：
一、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司总经理薛万健先生提名，并经董事会提名委员会审核，董事会同意聘陈建旭先生为公司财务总监，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
独立董事发表了表示同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于变更公司财务总监的公告》。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
江苏通光电子线缆股份有限公司董事会
2021 年 8 月 31 日