保力新:董事会决议公告

证券代码：300116 股票简称：保力新 公告编号：2021-081保力新能源科技股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
保力新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议的通
知已于 2021 年 8 月 21 日以电话或者邮件的方式发出。本次会议于 2021 年 8 月 26 日下午 14:30—15:30 在公司西安办公地以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《保力新能源科技股份有限公司章程》的规定。会议由独立董事田进先生主持。经与会董事认真审议，表决通过了如下事项：
一、 审议通过《保力新能源科技股份有限公司 2021 年半年度报告》及《摘要》；
审议结果：表决5票，同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《保力新能源科技股份有限公司 2021 年半年度报告》全文及《摘要》。二、 审议通过《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
审议结果：表决 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《保力新能源科技股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
特此公告。
保力新能源科技股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十七日