鹏辉能源:监事会决议公告

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证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2021-085转债代码：123070 转债简称：鹏辉转债广州鹏辉能源科技股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议
通知于 2021年 8月 21 日以通讯、邮件等方式向公司监事发出。会议于 2021年 8月 27日上午在公司七楼会议室以现场投票与通讯表决相结合方式举行，应出席监事 3人，实际出席监事 3人，参与表决的监事 3人。本次会议由监事会主席魏中奎主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议经过认真讨论审议，全体监事一致通过决议如下：
二、会议审议情况
1、会议以赞成三人，反对零人，弃权零人，赞成人数占出席会议有表决权监事人数的 100%，审议通过《关于公司 2021年半年度报告全文及其摘要的议案》公司 2021年半年度报告符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具 体 内 容 详 见 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2、会议以赞成三人，反对零人，弃权零人，赞成人数占出席会议有表决权监事人数的 100%，审议通过了《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
具 体 内 容 详 见 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件提供完整的电源解决方案
1、广州鹏辉能源科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
广州鹏辉能源科技股份有限公司监事会
2021年 8月 27日