豆神教育:董事会决议公告

证券代码：300010 证券简称：豆神教育 公告编号：2021-073豆神教育科技（北京）股份有限公司
第四届董事会第六十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
六十六次会议于 2021 年 8 月 27 日在北京市海淀区东北旺西路 8 号院 25 号楼立
思辰大厦会议室以现场与电话会议相结合的方式召开，会议通知已于 2021 年 8月 17 日以电子邮件及电话通知方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 9名，实际出席会议董事 9名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。本次会议由池燕明先生主持，与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：
一、审议通过《关于公司 2021年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司董事、监事、高级管理人员对《公司 2021 年半年度报告及其摘要》签署了书面确认意见，公司监事会发表了同意意见。
《公司 2021年半年度报告》及《公司 2021 年半年度报告摘要》与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《关于 2021年半年度报告披露提示性公告》与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
独立董事对该专项报告发表了独立意见。
《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本公告同日
刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
根据《企业会计准则第 28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号--财务信息的更正及相关披露》、《创业板上市公司业务办理指南第 2号--定期报告披露相关事宜》的有关规定，对公司 2020 年半年度和三季度财务报表进行会计差错更正。本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号--会计政策、会计估计变更及差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号--财务信息的更正及相关披露》的有关规定和要求。更正后的财务数据能够更加客观、准确、真实的反应公司财务状况、经营成果，有利于提高公司财务信息质量。
表决结果：
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司独立董事对该事项发表了表示同意的独立意见。公司监事会发表了同意意见。
《公司 2020年半年度报告（更新后）》及《公司 2020年半年度报告摘要（更新后）》、《公司 2020年三季度报告（更新后）》及《公司 2020年三季度报告摘要（更新后）》、《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过《关于追认关联交易的议案》
表决结果：
同意 7票，反对 0票，弃权 0票，关联董事池燕明、王邦文回避表决。
独立董事对该专项报告发表了独立意见。
《关于追认关联交易的公告》与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过《关于增加公司 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》
表决结果：
同意 7票，反对 0票，弃权 0票，关联董事池燕明、王邦文回避表决。
独立董事对该专项报告发表了事前认可意见及独立意见。
《关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的公告》与本公告同日刊登于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会2021年8月27日