ST新海:半年报董事会决议公告

证券代码：002089 证券简称：ST新海 公告编号：2021-061新海宜科技集团股份有限公司
第七届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七
次会议于 2021年 8 月 23日以邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并于 2021 年 8月 30日在公司会议室以现场方式召开，应出席董事六人，实际出席董事六人。会议由董事长张亦斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并一致通过了如下事项：
一、审议通过《公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》
《 2021 年半年度报告摘要》详见 2021 年 8 月 31 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的 2021-060 号公告。《2021 年半年度报告全文》详见 2021 年 8月 31 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。
二、审议通过《关于 2021 年半年度计提资产减值准备的议案》
公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
新海宜科技集团股份有限公司董事会
2021年 8月 31日