一汽解放:半年报监事会决议公告

证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2021-051一汽解放集团股份有限公司
第九届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十六次会议通知及会议材料于 2021 年 8 月 16 日以书面或电子邮件等方式向全体监事送达。
2、公司第九届监事会第十六次会议于 2021 年 8 月 26 日以现场结合通讯方式召开。
3、本次监事会会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人。
4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《一汽解放集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。二、监事会会议审议的情况
经与会监事认真审议和充分讨论，会议审议通过了以下内容：
（一）2021年半年度报告及其摘要
1、该议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
2、议案内容：详见本公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。
3、监事会对公司《2021 年半年度报告及其摘要》进行了审慎审查，认为：
（1）公司 2021 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证
监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，没有虚证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2021-051假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（2）在出具本意见之前，未发现参与 2021 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（二）关于选举王延军为公司监事的议案
1、该议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
2、议案内容：详见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司监事的公告》。
3、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（三）关于续聘财务审计机构的议案
1、该议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
2、议案内容：详见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
3、监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在以往担任公司审计机构过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，出具的各项报告客观、真实地反映公司的财务状况。公司本次续聘会计师事务所的相关决策程序符合法律法规和《公司章程》规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
4、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（四）关于续聘内控审计机构的议案
1、该议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
2、议案内容：详见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
3、监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在以往担任公司审计机构过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，出具的各项报告客观、真实地反映公司的内部控制情况。公司证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2021-051本次续聘会计师事务所的相关决策程序符合法律法规和《公司章程》规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
4、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
一汽解放集团股份有限公司
监 事 会
二〇二一年八月二十八日