方正电机:半年报监事会决议公告

证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2021-089浙江方正电机股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江方正电机股份有限公司第七届监事会第五次会议于 2021年 8月 20日以
电子邮件、传真形式通知各位监事，会议于 2021 年 8 月 27 日上午 10：30 分以现场和通讯相结合的方式，在公司行政楼一楼会议室召开。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
本次会议经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下议案：
1、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果审议通过了《关于浙江方正电机股份有限公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》；
监事会认为：董事会编制和审议的浙江方正电机股份有限公司 2021 年半年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果审议通过了《关于公司 2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
监事会认为：公司募集资金存放与使用情况符合证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，也符合公司预定的市场策略需要，不会损害投资者与公司利益，不存在改变募集资金使用计划。
3、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果审议通过了《关于对绿脉城市交通（欧洲）有限公司增资的议案》；
经审核，监事会认为：公司本次增资事项符合《公司法》、《证券法》及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，交易价格遵循市场公允原则，不会对公司财务状况和经营成果造成重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司审议该关联交易的程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。监事会同意本次增资事项。表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对绿脉城市交通（欧洲）有限公司增资的公告》（公告编号：2021-087）。
二、备查文件经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第五次会议决议。
特此公告！
浙江方正电机股份有限公司监事会
2021 年 8 月 31 日