南山控股:独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项事前认可意见

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第十一次会议相关事项事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等制度的有关规定，我们作为深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第六届董事会第十一次会议审议的相关事项发表事前认可意见如下：
一、关于中开财务有限公司 2021 年 6 月 30 日风险评估报告的事前认可意见经审阅相关资料，我们对《关于中开财务有限公司 2021 年 6 月30 日风险评估报告的议案》进行了事前认可，同意将该报告提交公
司第六届董事会第十一次会议审议，董事会在审议该报告时关联董事应该放弃对该项议案的表决权。
二、关于签订《赤湾庙东南地块、A3A4 地块及 F2 地块场地使用补充协议》暨关联交易的事前认可意见经核查，我们认为：本次公司拟与控股股东中国南山开发（集团）股份有限公司签订《赤湾庙东南地块、A3A4 地块及 F2 地块场地使用补充协议》系基于公司日常经营及政府与中国南山开发（集团）股
份有限公司赤湾片区整体规划需要，且为协议各方公平磋商的结果；
同时公司获得了返还地块拆迁补偿款、合同未尽期间租金返还款及违约金等相应补偿。本次交易公平合理。我们同意将该事项提交公司第六届董事会第十一次会议审议，董事会在审议该议案时关联董事应该放弃对该项议案的表决权。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
独立董事：张金隆、西小虹、余明桂、袁宇辉2021 年 8 月 30 日