*ST博信:*ST博信关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

证券代码：600083 证券简称：*ST 博信 公告编号：2021-041江苏博信投资控股股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年9月24日? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 9月 24 日 14 点 00分召开地点：江苏省苏州市姑苏区朱家湾街 8 号姑苏软件园 B3 栋 16 层大会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 24 日至 2021 年 9 月 24 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权无
二、 会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类
序号 议案名称 型
A 股股东非累积投票议案
1 《关于公司本次重大资产购买符合相关法律法规的议案》 √（千平机械股权）
2.00 《关于本次重大资产购买方案的议案》（千平机械股权） √
2.01 交易对方 √
2.02 交易标的 √
2.03 定价依据及交易对价 √
2.04 支付方式及支付安排 √
2.05 交割安排 √
2.06 质押安排 √
2.07 盈利补偿及减值测试补偿方式 √
2.08 滚存未分配利润安排 √
2.09 过渡期损益安排 √
2.10 交易的资金来源 √
2.11 本次决议的有效期 √3 《关于及其摘要的议案》（千平机械股权）4 《关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案》（千平 √机械股权）5 《关于本次重大资产购买构成重大资产重组的议案》（千 √平机械股权）6 《关于本次重大资产购买符合第十一条规定的议案》（千平机械股权）7 《关于本次重大资产购买不构成第十三条规定的重组上市情形的议案》（千平机械股权）8 《关于本次重大资产购买符合第四条规定的议案》（千平机械股权）9 《关于本次重大资产购买相关主体不存在依据第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》（千平机械股权）10 《关于本次重大资产购买评估机构的独立性、评估假设前 √提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》（千平机械股权）11 《关于批准本次重大资产购买相关的审计报告、备考审阅 √报告、资产评估报告的议案》（千平机械股权）12 《关于公司签署本次重大资产购买相关交易协议的议案》 √（千平机械股权）13 《关于本次重大资产购买履行法定程序完备性、合规性及 √提交法律文件有效性的议案》（千平机械股权）14 《关于本次重大资产购买公司股票价格波动未达到第五条相关标准的议案》（千平机械股权）15 《关于本次重大资产购买摊薄即期回报及填补回报措施 √的议案》（千平机械股权）16 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产 √购买相关事宜的议案》（千平机械股权）
17 《关于公司本次重大资产购买符合相关法律法规的议案》 √（设备）
18.00 《关于本次重大资产购买方案的议案》（设备） √
18.01 交易对方 √
18.02 交易标的 √
18.03 定价依据及交易对价 √
18.04 支付方式 √
18.05 交易的资金来源 √19 《关于及其摘要的议案》（设备）
20 《关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案》（设备） √21 《关于本次重大资产购买构成重大资产重组的议案》（设 √备）22 《关于本次重大资产购买符合第十一条规定的议案》（设备）23 《关于本次重大资产购买不构成第十三条规定的重组上市情形的议案》（设备）24 《关于本次重大资产购买符合第四条规定的议案》（设备）25 《关于本次重大资产购买相关主体不存在依据第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》（设备）26 《关于本次重大资产购买评估机构的独立性、评估假设前 √提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》（设备）27 《关于批准本次重大资产购买相关的备考审阅报告、资产 √评估报告的议案》（设备）
28 《关于公司签署本次重大资产购买相关交易协议的议案》 √（设备）29 《关于本次重大资产购买履行法定程序完备性、合规性及 √提交法律文件有效性的议案》（设备）30 《关于本次重大资产购买公司股票价格波动达到第五条相关标准的议案》（设备）31 《关于本次重大资产购买摊薄即期回报及填补回报措施 √的议案》（设备）32 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产 √购买相关事宜的议案》（设备）
1、 各议案已披露的时间和披露媒体议案 1-32 已经公司第九届董事会第三十次会议、第九届监事第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 9 月 4 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《*ST 博信第九届董事会第三十次会议决议公告》（2021-039）等相关公告。
2、 特别决议议案：议案 1-323、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1-324、 涉及关联股东回避表决的议案：无应回避表决的关联股东名称：无5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600083 *ST 博信 2021/9/17
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2021 年 9月 23 日上午 9:30-11:30下午 14:00-16:30；
2、登记地点：江苏省苏州市姑苏区朱家湾街 8号姑苏软件园 B3 栋 16 层；
3、登记方式：（1）自然人股东请持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证）进行登记；（2）法人股东请持法人营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证进行登记；（3）异地股东可用信函方式进行登记（须在 2021 年 9 月 23 日下午16:30 前送达至公司，且在出席会议时应提交上述证明材料原件），公司不接受电话登记。
六、 其他事项
1、 会议联系方式会议联系人：朱洁联系电话：0512-68856070传真号码：0512-68856098-7021邮箱：600083@boxinholding.com地址：江苏省苏州市姑苏区朱家湾街 8 号姑苏软件园 B3 栋 16 层2、参会人员食宿交通费自理。
特此公告。
江苏博信投资控股股份有限公司董事会
2021 年 9 月 4 日
附件 1：授权委托书
? 报备文件
第九届董事会第三十次会议决议
附件 1：授权委托书授权委托书
江苏博信投资控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 9月 24 日
召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权1 《关于公司本次重大资产购买符合相关法律法规的议案》（千平机械股权）2.00 《关于本次重大资产购买方案的议案》（千平机械股权）
2.01 交易对方
2.02 交易标的
2.03 定价依据及交易对价
2.04 支付方式及支付安排
2.05 交割安排
2.06 质押安排
2.07 盈利补偿及减值测试补偿方式
2.08 滚存未分配利润安排
2.09 过渡期损益安排
2.10 交易的资金来源
2.11 本次决议的有效期3 《关于及其摘要的议案》（千平机械股权）4 《关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案》（千平机械股权）
5 《关于本次重大资产购买构成重大资产重组的议案》（千平机械股权）6 《关于本次重大资产购买符合第十一条规定的议案》（千平机械股权）7 《关于本次重大资产购买不构成第十三条规定的重组上市情形的议案》（千平机械股权）8 《关于本次重大资产购买符合第四条规定的议案》（千平机械股权）9 《关于本次重大资产购买相关主体不存在依据第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》（千平机械股权）10 《关于本次重大资产购买评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》（千平机械股权）11 《关于批准本次重大资产购买相关的审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案》（千平机械股权）12 《关于公司签署本次重大资产购买相关交易协议的议案》（千平机械股权）13 《关于本次重大资产购买履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》（千平机械股权）14 《关于本次重大资产购买公司股票价格波动未达到
第五条相关标准的议案》（千平机械股权）15 《关于本次重大资产购买摊薄即期回报及填补回报措施的议案》（千平机械股权）16 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案》（千平机械股权）17 《关于公司本次重大资产购买符合相关法律法规的议案》（设备）
18.00 《关于本次重大资产购买方案的议案》（设备）
18.01 交易对方
18.02 交易标的
18.03 定价依据及交易对价
18.04 支付方式
18.05 交易的资金来源19 《关于及其摘要的议案》（设备）20 《关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案》（设备）
21 《关于本次重大资产购买构成重大资产重组的议案》（设备）22 《关于本次重大资产购买符合第十一条规定的议案》（设备）23 《关于本次重大资产购买不构成第十三条规定的重组上市情形的议案》（设备）24 《关于本次重大资产购买符合第四条规定的议案》（设备）25 《关于本次重大资产购买相关主体不存在依据第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》（设备）26 《关于本次重大资产购买评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》（设备）27 《关于批准本次重大资产购买相关的备考审阅报告、资产评估报告的议案》（设备）28 《关于公司签署本次重大资产购买相关交易协议的议案》（设备）29 《关于本次重大资产购买履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》（设备）30 《关于本次重大资产购买公司股票价格波动达到第五条相关标准的议案》（设备）31 《关于本次重大资产购买摊薄即期回报及填补回报措施的议案》（设备）32 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案》（设备）
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。