威创股份:半年报监事会决议公告

证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2021-067威创集团股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2021 年 8月 27 日，威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）在广州高新技术产业开发区科珠路 233 号公司会议室以现场与通讯相结合方式召开了第
五届监事会第七次会议，会议通知已于 2021 年 8月 20日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议由监事会主席聂伟才先生主持，应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、 会议审议情况1、以 3票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2021年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2021 年半年度报告》全文及其摘要于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021年半年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》。
2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策、审议程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
本议案需提交公司股东大会审议。《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》于本公告日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的决策、审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，有利于提高自有资金的使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
本议案需提交公司股东大会审议。《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》于本公告日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。三、备查文件
公司第五届监事会第七次会议决议。
特此公告。
威创集团股份有限公司监事会
2021年 8月 30日