*ST新亿:新疆亿路万源实业控股有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：600145 证券简称：*ST新亿 公告编号：2021-085新疆亿路万源实业控股有限公司第八届董事会
第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
重要内容提示(如适用)：
? 公司全体董事以现场或通讯的方式全部参加本次董事会。
? 本次董事会全部议案均获通过。
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（以下简称公司）董事会第八届第
十八次会议通知于 2021 年 08 月 26 日以电子邮件和传真方式传达给公司全体董事。本次会议以现场结合通讯的方式，于 2021 年 08 月 27 日召开，会议应到董事 7人，实到董事 7人。本次会议由黄伟先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，经全体董事审议：
1、审议并通过；《关于及摘要的议案》赞成 7票；弃权 0票；反对 0 票。
2、特别提示：独立董事刘川先生未对半年度报告确认：“由于本人没有实质性参与公司的经营及日常管理，无法对这次半年报的真实性、准确性确认”。
董事臧中华先生未对半年度报告确认：“鉴于公司的发展以及中小股民的利益，本人同意公司关于《公司 2021 年半年度报告》进行公告，由于本人无法参与公司的任何经营以及管理工作，无法对此次半年报的真实性、准确性和完整性进行确认。”特此决议！
新疆亿路万源实业投股股份有限公司董事会
2021年 08月 30日