石头科技:北京石头世纪科技股份有限公司第一届监事会第二十四次会议决议公告

证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2021-058北京石头世纪科技股份有限公司
第一届监事会第二十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十四
次会议于 2021 年 8 月 30 日在公司会议室以现场方式召开。
本次会议的通知于 2021 年 8 月 13 日通过邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
监事张志淳先生主持会议，董事会秘书孙佳女士列席会议。经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司的议案》经审核，监事会认为：公司《2021 年半年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定；2021 年半年度报告的内容与格式符合相关规定，能够真实、准确、完整、公允地反映公司报告期内的实际情况；
半年度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披
露的《北京石头世纪科技股份有限公司 2021 年半年度报告》及《北京石头世纪科技股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于公司的议案》经审议，监事会认为：公司编制的《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全面、客观、真实地反映了公司募集资金的存放与使用情况，相关决策程序规范、合法、有效，不存在违法、违规情形，不存在损害公司及股东 利 益 的 情 形 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网站(http://www.sse.com.cn)披露的《北京石头世纪科技股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
北京石头世纪科技股份有限公司监事会
2021 年 8 月 31 日