乐通股份:半年报董事会决议公告

证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2021-057珠海市乐通化工股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会
议于 2021 年 8 月 19 日以电话和电子邮件方式发出通知，并于 2021 年 8 月 30日上午以通讯表决方式召开。本次董事会会议应到董事 7 人，实际参加审议及表决的董事 7 人。本次会议由董事长周宇斌召集及主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：
一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2021年半年度报告及摘要的议案》。
董事会审议通过了公司《2021年半年度报告全文》及《2021年半年度报告摘要》。《2021年半年度报告全文》及《2021年半年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021年半年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于签订暨关联交易的议案》。
公司经与崔佳、肖诗强友好协商后，交易各方签订了《还款延期协议之三》。
鉴于本次交易对方之一肖诗强为公司时任副总裁，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，肖诗强视同为公司关联人，本次交易构成关联交易。
具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订暨关联交易的公告》(公告编号：2021-061)。
公司独立董事对本次关联交易出具了事前认可意见，并发表了独立意见。
本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提议召开2021年第三次临时股东大会的议案》。
公司决定于2021年9月15日下午14:30在公司办公楼一楼会议室召开公司
2021年第三次临时股东大会。公司《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》已刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
特此公告。
珠海市乐通化工股份有限公司董事会
2021 年 8 月 31 日