长阳科技:宁波长阳科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：688299 证券简称：长阳科技 公告编号：2021-049宁波长阳科技股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
2021年 9月 2日，宁波长阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第二届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人，会议由公司董事长金亚东先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《宁波长阳科技股份有限公司章程》、《宁波长阳科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经全体董事表决，形成决议如下
（一）审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》2021 年 4 月 29 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议并通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，以公司总股本 282568577 股为基数，每股派发现金红利 0.1 元（含税），共计派发现金红利 28256857.70 元。2021 年 6月 4日，公司披露了《2020年年度权益分派实施公告》，股权登记日为 2021年 6月 9 日，除权（息）日为 2021 年 6 月 10 日，现金红利发放日为 2021 年 6 月 10日。
鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据《2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）第十章第二条规定，若在《激励计划》草案公告日至激励对象获授限制性股票前，以及激励对象获授限制性股票后至归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。
根据 2020 年第二次临时股东大会的授权，董事会同意对公司 2020 年限制性股票激励计划授予价格（含预留授予）进行相应调整，授予价格由 13.71 元/股调整为 13.61 元/股。
董事金亚东、刘斌、李辰、杨衷核为本激励计划的激励对象，回避对本议案的表决。
表决结果：5 票同意；0票反对；0 票弃权；4票回避；本议案通过。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。
（二）审议通过《关于向 2020年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司及其摘要》的相关规定和公司 2020 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定以 2021 年 9 月 2 日为预留部分的授予日，向 18 名激励对象授予 60.00 万股预留限制性股票，授予价格为 13.61元/股。
表决结果：9 票同意；0票反对；0 票弃权；本议案通过。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于向 2020年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》。
特此公告。
宁波长阳科技股份有限公司董事会
2021年 9月 4日