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苏试试验:董事会决议公告

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苏试试验:董事会决议公告

枫叶 发表于 2021-8-30 00:00:00 浏览:  421 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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证券代码:300416 证券简称:苏试试验 公告编号:2021-090债券代码:123060 债券简称:苏试转债苏州苏试试验集团股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公 司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州苏试试验集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一
次会议(以下简称“会议”)通知于 2021 年 8 月 16 日以邮件、微信方式发出,会议于 2021 年 8 月 27 日在公司二楼会议室以现场及通讯方式召开。会议由钟琼华董事长主持。会议应到董事 5 人,亲自参加董事 5 人,其中独立董事黄德春先生、权小锋先生以通讯方式参加。公司监事、高级管理人员等列席会议,符合公司法及公司章程的规定。
会议审议并通过如下决议:
一、审议通过《关于公司全文及摘要的议案》
董事会经核查认为:公司 2021 年半年度报告及摘要所载信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2021 年半年度报告》全文及《2021 年半年度报告摘要》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
此议案经与会董事审议,表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
二、审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披
露的《关于 2021 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
此议案经与会董事审议,表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
苏州苏试试验集团股份有限公司董事会
2021 年 8 月 27 日
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