安科生物:关于第七届董事会第十三次会议决议的公告

证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号:2021-058安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
关于第七届董事会第十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第
十三次会议于2021年9月3日16:00以现场及通讯会议的方式召开。会议通知于2021年8月24日以直接、邮件的形式送达。应到董事12人，实到董事12人，公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长宋礼华先生主持，会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定，与会董事认真审议并形成了以下决议：
1、审议通过《关于修订的议案》根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对现行《公司章程》进行修改，本次修订的具体情况请参见同日披露的《公司章程修正案》。
本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
本议案以12票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
2、审议通过《关于召集召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》公司计划于 2021 年 9 月 22 日（星期三）下午 3:00 在合肥市高新区海关路 K-1公司 A 座 1201 会议室召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议公司《关于修订的议案》。
本议案以12票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 董事会
2021年 9 月 3日