海南发展:半年报董事会决议公告

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2021-070海控南海发展股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第十四次会议通知于 2021 年 8 月 17 日以电子邮件形式发出，会议于
2021 年 8 月 27 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经董事审议、表决形成如下决议：
1、审议通过《关于审议的议案》，表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
详 见 公 司 同 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 或 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年半年度报告全文》及《2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-069）。
2、审议通过《关于补选公司董事的议案》，表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
为保证公司各项工作正常开展，经公司董事会提名委员会提名，同意祁生彪先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。独立董事发表了同意的独立意见。详见公司同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第七届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》及《关于补选董事的公告》（公告编号：2021-071）。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于修订的议案》，表决结果：
8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，提高募集资金的使用效率，保护投资者的权益，公司对《募集资金管理 办 法 》 进 行 全 新 修 订 。 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《募集资金管理办法》。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于修订的议案》，表决结果：
8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
由于公司名称变更及近年上市公司相关法规更新，为规范公司经济担保业务行为，防范经济担保业务风险，公司对《对外担保管理办法 》 部 分 内 容 进 行 修 订 。 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外担保管理办法》。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于修订部分财务内控制度的议案》，表决结果：
8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
由于公司名称变更及近年上市公司相关法规更新，为满足管理提升需要，结合公司实际情况，对公司《财务负责人管理制度》、《会计制度》、《全面预算管理办法》部分内容进行了梳理并修订。详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《财务负责人管理制度》、《会计制度》、《全面预算管理办法》。6、审议通过《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》，表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
详 见 公 司 同 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 或 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-072）三、备查文件经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
海控南海发展股份有限公司董事会
二〇二一年八月三十一日