洁特生物:2021年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688026 证券简称：洁特生物 公告编号：2021-055广州洁特生物过滤股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021年 9月 6日
（二） 股东大会召开的地点：广东省广州市黄埔区经济技术开发区永和经济区
斗塘路 1号公司行政楼五楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10普通股股东人数 10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 50306672普通股股东所持有表决权数量 50306672
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 50.3066普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 50.3066
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
会议由董事长袁建华主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，以现场或通讯方式出席 7人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3人；
3、 公司董事会秘书出席了本次会议，公司高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案1、 议案名称：《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》
审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 50306672 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 50306672 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》3.01 议案名称：本次发行证券的种类审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 50306672 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.02 议案名称：发行规模审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 50306672 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.03 议案名称：票面金额和发行价格审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 50306672 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.04议案名称：债券期限审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 50306672 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.05 议案名称：债券利率审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 50306672 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.06 议案名称：付息的期限和方式审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 50306672 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.07 议案名称：担保事项审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 50306672 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.08议案名称：转股期限审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 50306672 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.09议案名称：转股价格的确定及其调整审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 50306672 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.10议案名称：转股价格向下修正条款审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 50306672 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.11议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 50306672 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.12议案名称：赎回条款审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 50306672 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.13议案名称：回售条款审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 50306672 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.14 议案名称：转股后的股利分配审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 50306672 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.15 议案名称：发行方式及发行对象审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 50306672 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.16议案名称：向原股东配售的安排审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 50306672 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.17 议案名称：债券持有人及债券持有人会议审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 50306672 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.18议案名称：募集资金用途审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 50306672 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.19议案名称：募集资金管理及专项账户审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 50306672 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.20 议案名称：本次决议的有效期审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 50306672 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 50306672 100.0000 0 0.0000 0 0.00005、 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 50159447 99.7073 147225 0.2927 0 0.00006、 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 50159447 99.7073 147225 0.2927 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 50159447 99.7073 147225 0.2927 0 0.00008、 议案名称：《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 50159447 99.7073 147225 0.2927 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 50159447 99.7073 147225 0.2927 0 0.000010、 议案名称：《关于公司未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划的议案》
审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 50306672 100.0000 0 0.0000 0 0.000011、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 50306672 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权议案
议案名称 比例 比例 票 比例
序号 票数 票数
（%） （%） 数 （%）关于续聘天健会计师事
1 务所（特殊普通合伙）为 2565995 100.0000 0 0 0 0公司审计机构的议案关于公司符合向不特定
2 对象发行可转换公司债 2565995 100.0000 0 0 0 0券条件的议案
3.01 本次发行证券的种类 2565995 100.0000 0 0 0 0
3.02 发行规模 2565995 100.0000 0 0 0 0
3.03 票面金额和发行价格 2565995 100.0000 0 0 0 0
3.04 债券期限 2565995 100.0000 0 0 0 0
3.05 债券利率 2565995 100.0000 0 0 0 0
3.06 付息的期限和方式 2565995 100.0000 0 0 0 0
3.07 担保事项 2565995 100.0000 0 0 0 0
3.08 转股期限 2565995 100.0000 0 0 0 0转股价格的确定及其调
3.09 2565995 100.0000 0 0 0 0整
3.10 转股价格向下修正条款 2565995 100.0000 0 0 0 0转股股数确定方式以及
3.11 转股时不足一股金额的 2565995 100.0000 0 0 0 0处理办法
3.12 赎回条款 2565995 100.0000 0 0 0 0
3.13 回售条款 2565995 100.0000 0 0 0 0
3.14 转股后的股利分配 2565995 100.0000 0 0 0 0
3.15 发行方式及发行对象 2565995 100.0000 0 0 0 0
3.16 向原股东配售的安排 2565995 100.0000 0 0 0 0债券持有人及债券持有
3.17 2565995 100.0000 0 0 0 0人会议
3.18 募集资金用途 2565995 100.0000 0 0 0 0募集资金管理及专项账
3.19 2565995 100.0000 0 0 0 0户
3.20 本次决议的有效期 2565995 100.0000 0 0 0 0关于公司向不特定对象
4 发行可转换公司债券预 2565995 100.0000 0 0 0 0案的议案关于公司向不特定对象
5 发行可转换公司债券的 2418770 94.2625 147225 5.7375 0 0论证分析报告的议案关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募
6 2418770 94.2625 147225 5.7375 0 0集资金使用可行性分析报告的议案关于公司前次募集资金
7 使用情况专项报告的议 2418770 94.2625 147225 5.7375 0 0案关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即
8 2418770 94.2625 147225 5.7375 0 0
期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案关于公司可转换公司债
9 券持有人会议规则的议 2418770 94.2625 147225 5.7375 0 0案
关 于 公 司 未 来 三 年
10 （2021-2023 年）股东分 2565995 100.0000 0 0 0 0红回报规划的议案关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全
11 权办理本次向不特定对 2565995 100.0000 0 0 0 0象发行可转换公司债券相关事宜的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会会议议案 1-11为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
本次议案 1-11 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东广信君达律师事务所律师：曹武清、魏海莲2、 律师见证结论意见：
公司 2021年第二次临时股东大会的召集、召开程序， 出席本次股东大会人员，会议表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及其他法律、法规和其他规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东大会作出的决议真实、合法、有效。
特此公告。
广州洁特生物过滤股份有限公司董事会
2021年 9月 7日
? 报备文件法律意见书。