聚力文化:第五届董事会第四十五次会议决议公告

股票代码：002247 股票简称：聚力文化 公告编号：2021-052浙江聚力文化发展股份有限公司
第五届董事会第四十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十
五次会议通知于2021年9月2日以电子邮件方式发出，会议于2021年9月7日以通讯表决方式召开。
本次会议应出席董事5人，实际出席并参加表决董事5人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议以投票表决的方式通过了以下决议：
一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过公司《关于修订的议案》。
拟修订的《公司章程》将与本公告同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过公司《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。
同意于2021年9月23日召开公司2021年第一次临时股东大会，将本次会议审议通过的《关于修订的议案》提交股东大会审议。
公司《2021年第一次临时股东大会通知》将与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体证券时报和指定信息披露网站巨潮资讯网。
特此公告。
浙江聚力文化发展股份有限公司董事会2021年9月8日