*ST新亿:新疆亿路万源实业控股股份有限公司关于公司董事黄伟、监事李勇离职的公告

证券代码：600145 证券简称：*ST 新亿 公告编号：2021－094新疆亿路万源实业控股股份有限公司
关于公司董事黄伟、监事李勇离职的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司收到公司董事黄伟和监事李勇的离职申请，辞职后两人不在担任公司任何职务。
公司于 2021 年 08 月 27 日召开了董事会第八届第十八次会议和监事会第七
届第十一次会议，上述会议中，董事黄伟先生和监事李勇先生仍分别以董事、监事身份参与了相关会议，根据公司收到中国证券监督管理委员会新疆监管局《市场禁入决定书》（〔2021〕2 号），两人已不具有相应资格，但是由于公司董事黄伟监事李勇对法律法规理解错误，认为在改选前的董事监事就任前原董事监事仍履职，所以两人继续参加了 2021 年度半年度审议工作。
公司就未能严格执行新疆监管局《市场禁入决定书》（〔2021〕2 号）让两
人参与公司半年度报告的审议向广大投资者致歉，根据《信息披露管理办法》两名董事因不保证半年报真实、准确、完整应投反对或弃权票，再扣除黄伟票数；
公司董事会实际审议半年报结果应当是 4 票同意 2 票反对，董事会审议通过半年报；监事会原 3 名监事 2 名投票同意 1 名未参与实际扣除李勇后，1 人投票赞成1 人未参与监事会未能审议通过半年报，监事会审议结果对公司 2021 年半年度报告的有效性不够成实质性影响。公司将尽快按法定程序选举新的董事和监事，待公司物色到合适人员后，将按照相关规定及时履行更换程序及公告程序。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告理性投资并注意投资风险。
特此说明。
新疆亿路万源实业控股股份有限公司董事会
2021 年 9 月 8 日