泛海控股:关于取消股东大会并择日另行召开的公告

证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2021-153泛海控股股份有限公司
关于取消股东大会并择日另行召开的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经 2021 年 8 月 27 日召开的泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十八次临时会议决议，公司原定于 2021 年9 月 14 日召开公司 2021 年第九次临时股东大会。因相关情况发生变化，经 2021 年 9 月 8 日召开的公司第十届董事会第四十次临时会议决议，本次股东大会取消并将择日另行召开。现将有关情况公告如下：
一、取消的股东大会的相关情况
（一）会议届次：2021 年第九次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开日期和时间
1. 现场会议召开日期和时间：2021 年 9 月 14 日下午 14:30。
2. 网络投票日期和时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2021 年 9 月 14 日 9:15—9:25、9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 9 月 14 日9:15－15:00 期间的任意时间。
（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
（五）股权登记日：2021 年 9 月 7 日
（六）现场会议召开地点：北京市东城区建国门内大街 28 号民
生金融中心 C 座 22 层第 1 会议室
（七）会议审议议案：关于增补谢获宝为公司第十届董事会独立董事的议案上述会议的具体内容，详见公司 2021 年 8 月 30 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。二、取消股东大会的原因和审批程序
因公司重要工作安排时间冲突，并综合考虑加强新冠肺炎疫情防控、提高公司“三会”审议效率等因素，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 8 号——股东大会》、《公司章程》等相关规定，并经 2021 年 9 月 8 日召开的公司第十届董事会第四十次临时会议审议（表决情况：9 票赞成、0票反对、0 票弃权），原定于 2021 年 9 月 14 日召开的公司 2021 年
第九次临时股东大会取消并将择日另行召开。
三、后续工作安排
待相关工作确定后，公司将尽快择日召开临时股东大会，并按照监管规则的要求履行相关审议程序和信息披露义务。在临时股东大会选举产生新任独立董事前，目前公司独立董事余玉苗仍将按照有关法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行独立董事及其在公司董事会专门委员会中的职责。
公司董事会对由此而给投资者带来的不便深表歉意。
四、备查文件
公司第十届董事会第四十次临时会议决议特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇二一年九月九日