泛海控股:第十届董事会第四十次临时会议决议公告

证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2021-152泛海控股股份有限公司
第十届董事会第四十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四
十次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2021 年 9 月8 日，会议通知和会议文件于 2021 年 9 月 5 日以电子邮件等方式发出。会议向全体董事发出表决票 9 份，收回 9 份。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
本次会议审议通过了《关于取消公司 2021 年第九次临时股东大会并择日另行召开的议案》（同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票）。
经本次会议审议，公司董事会同意取消原定于2021年9月14日召开的公司2021年第九次临时股东大会，会议将择日另行召开。
具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于取消股东大会并择日另行召开的公告》。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇二一年九月九日