南亚新材:南亚新材2021年第四次临时股东大会会议决议公告

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2021-058南亚新材料科技股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021年 9月 9日
（二） 股东大会召开的地点：上海市嘉定区南翔镇昌翔路 158号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 28普通股股东人数 28
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 165990160普通股股东所持有表决权数量 165990160
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比70.8149例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 70.8149
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长包秀银先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3人；
3、公司董事会秘书张柳女士出席了本次会议；其他高级管理人员均列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 165989955 99.9998 205 0.0002 0 0.0000
2、 议案名称：关于续聘 2021年度审计机构的议案审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 165989955 99.9998 205 0.0002 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
1 关于使用部 10191073 99.9979 205 0.0021 0 0.0000分超募资金永久补充流动资金的议案
2 关 于 续 聘 10191073 99.9979 205 0.0021 0 0.0000
2021 年度审计机构的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的议案 1、议案 2均对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所律师：张乐天、吕程2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
南亚新材料科技股份有限公司董事会
2021年 9月 10日