云南锗业:第七届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2021-062云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八
次会议通知于 2021 年 9 月 3 日以通讯方式发出并于 2021 年 9 月 9 日以通讯方式召开。会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议：
会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于接受关联方财务资助暨关联交易的议案》。
同意公司控股股东临沧飞翔冶炼有限责任公司向公司提供不超过 5000 万
元人民币的财务资助，期限为 1年，年化利率为 3.85%，公司可根据资金需求分次借款，并在借款额度范围内循环使用。同时，授权公司财务总监张杰先生代表公司签署相关借款协议。
包文东董事长作为关联董事，回避了本议案的表决。
详细内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于接受关联方财务资助暨关联交易的公告》。
特此公告。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会
2021 年 9 月 10 日