艾比森:第四届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2021-079深圳市艾比森光电股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次
会议于 2021 年 9 月 9 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由公司董事长丁彦辉先生主持，应当与会董事 8 名，实际参加董事 8 名；公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知于 2021 年 9 月 5 日以邮件方式发出，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。经全体与会董事审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2020 年限制性股票激励计划规定的预留部分授予条件已经成就，同意确定 2021年 9 月 9 日为预留部分授予日，授予 18 名激励对象 400 万股限制性股票。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》。
特此公告。
深圳市艾比森光电股份有限公司董事会
2021 年 9 月 10 日