联创股份:第三届董事会第九十二次会议决议

证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2021-091山东联创产业发展集团股份有限公司
第三届董事会第九十二次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九十
二次会议通知于 2021 年 9月 9日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2021年 9月 10日上午 10:30 以通讯方式召开，会议由董事长李洪国先生主持，本次会议应出席董事 7名，实际出席会议董事 7名，公司监事、高管等人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经本次会议与会董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于修改公司章程的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.1.15条相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中对外担保的条款修改如下：
修改前 修改后
第四十三条 公司下列对外担保行 第四十三条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过： 为，须经股东大会审议通过：
（一）单笔担保额超过公司最近一期经 （一）单笔担保额超过公司最近一期经
审计净资产百分之十（10%）的担保； 审计净资产百分之十（10%）的担保；
（二）公司及其控股子公司的对外担保 （二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保； 50%以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过百分之七十 （三）为资产负债率超过百分之七十
（70%）的担保对象提供的担保； （70%）的担保对象提供的担保；（四）连续十二（12）个月内担保金额 （四）连续十二（12）个月内担保金额
超过公司最近一期经审计总资产百分之 超过公司最近一期经审计总资产百分之
三十（30%）； 三十（30%）；（五）连续十二（12）个月内担保金额 （五）连续十二（12）个月内担保金额
超过公司最近一期经审计净资产百分之 超过公司最近一期经审计净资产百分之
五十（50%）且绝对金额超过叁仟万 五十（50%）且绝对金额超过叁仟万
（30000000）元； （30000000）元；（六）对股东、实际控制人及其关联人 （六）对股东、实际控制人及其关联人
提供的担保； 提供的担保；
（七）深圳证券交易所或者公司章程规 （七）深圳证券交易所或者公司章程规
定的其他担保情形。 定的其他担保情形。
若股东大会、董事会违反上述审批权限 若股东大会、董事会违反上述审批权限和审议程序给公司造成损失的，应承担 和审议程序给公司造成损失的，应承担赔偿责任。
赔偿责任。
公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股
东按所享有的权益提供同等比例担保，属于本条第（一）项至第（四）项情形的，可以豁免提交股东大会审议。
同时提请公司股东大会授权公司经营管理层办理公司章程修改、工商变更等相关手续。
本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
二、审议通过《关于公司子公司对外提供担保的议案》
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于公司子公司对外提供担保的公告》（公告编号 2021-092）。
本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
三、审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于召开 2021年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号 2021-093）。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
山东联创产业发展集团股份有限公司董事会
2021 年 9月 10日