鱼跃医疗:第五届董事会第十次临时会议决议公告

证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2021-057江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
第五届董事会第十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
2021 年 9 月 14 日，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决的方式召开了第五届董事会第十次临时会议。公司于 2021 年 9 月 8 日以书面送达及电子邮件方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了关于召开公司第五届董事
会第十次临时会议的通知以及提交审议的议案。会议应到董事 9名，实际出席会议董事9 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、关于《聘任高级管理人员》的议案表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
会议决定聘任荆伟先生为公司副总经理，负责公司数字化创新和信息化基建工作。
上述人员简历附后，任期至本届董事会届满为止。
《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》刊登于 2021 年 9月 15 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第五届董事会第十次临时会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第十次临时会议相关事项的独立意见；
特此公告。
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会
二〇二一年九月十五日
荆伟先生：1979年出生，企业经济管理博士，现任公司副总经理，兼任南京大学工程管理学院产业教授。曾任 IBM GBS 全球合伙人、SAP 中国区副总裁、百度在线网络技术（北京）有限公司副总裁、苏宁易购集团股份有限公司 IT 总部执行总裁；拥有数字营销、市场预测、供应链管理、大数据运营模型等多项专利。
荆伟先生未持有公司股份。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》、《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。