神农科技:2021年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300189 证券简称：神农科技 公告编号：2021-064海南神农科技股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会未出现否决议案的情形；
本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1.会议召开时间
（1）现场会议时间：2021年 9月 14日下午 2:30。
（2）网络投票时间：2021年 9月 14日，其中，通过深交所交易系统进行网
络投票的时间为：2021年 9月 14 日 9：15—9：25，9：30-11：30和 13：00-15：
00；通过深交所互联网系统投票的具体时间为：2021 年 9 月 14日 9：15 至 15：
00期间的任意时间。
2.现场会议地点：海口市秀英区美林路 8号慧远美林谷综合服务楼会议室。
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：董事长曹欧劼女士。
6.本次会议的召集、召开以及表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1.出席本次会议的股东共 11 名，代表股份 183979801 股，占上市公司股份总数的 17.9668%，全部通过网络投票表决本次会议议案。
2.公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。为配合疫情防控工作，本次股东大会现场会议无法到会的部分董事、高级管理人员以及见证律师通过视频方式参会。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会以网络投票的表决方式审议通过了以下议案：
《关于拟变更会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 183965601股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9923%；反对 4400股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0024%；弃权 9800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0053%。
中小股东总表决情况：
同意 299500 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.4734%；反对 4400股，占出席会议中小股东所持股份的 1.4026%；弃权 9800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 3.1240%。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所律师梁效威、陈颖见证了本次股东大会并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符
合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）《2021 年第二次临时股东大会决议》；
（二）《2021 年第二次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
海南神农科技股份有限公司董事会
二〇二一年九月十四日